El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García
Harfuch, dio a conocer detalles del operativo nacional contra casinos y centros
de apuestas presuntamente vinculados con lavado de dinero y financiamiento
de actividades ilícitas.
Durante una conferencia de prensa mañanera, Harfuch explicó que el operativo
realizado en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la
Fiscalía General de la República (FGR) ha permitido la intervención de al menos
25 establecimientos en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja
California y Quintana Roo.
“Se detectaron movimientos financieros atípicos, triangulaciones de efectivo y
depósitos millonarios sin justificación comercial. Estos centros eran utilizados
para blanquear recursos provenientes del crimen organizado”, informó el
funcionario.
El operativo forma parte de una estrategia nacional contra la corrupción
financiera, que busca cerrar los canales económicos de las organizaciones
delictivas.
Según datos de la UIF, las investigaciones comenzaron hace más de seis
meses, tras detectar redes empresariales con vínculos con exfuncionarios y
operadores del narcotráfico.
Harfuch detalló que, además de los cateos, se aseguraron máquinas
electrónicas, documentación contable y más de 70 millones de pesos en
efectivo. En algunos casos, los casinos operaban sin permisos federales
vigentes o bajo nombres comerciales distintos para evadir supervisión.
La Secretaría de Gobernación adelantó que los resultados del operativo serán
enviados al Congreso para fortalecer el marco legal de supervisión sobre casas
de apuestas, una industria que genera miles de millones de pesos al año.
“Vamos a seguir golpeando las estructuras financieras del crimen. Sin dinero,
no hay poder criminal”, afirmó Harfuch.
Hasta el momento, 12 personas fueron detenidas y enfrentan cargos por lavado
de dinero, delincuencia organizada y evasión fiscal.